ભાગેડું વિજય માલ્યાને ઝટકો, SEBIએ 3 વર્ષ માટે સિક્યોરિટી માર્કેટમાં મૂક્યો પ્રતિબંધ

નવી દિલ્હી: બજાર નિયમનકાર સેબીએ શુક્રવારે ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિ વિજય માલ્યા પર સિક્યોરિટી માર્કેટમાંથી પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો અને તેને ત્રણ વર્ષ માટે કોઈપણ લિસ્ટેડ કંપની સાથે સંકળાયેલા રહેવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. સેબીએ UBS AG સાથે વિદેશી બેંક ખાતાનો ઉપયોગ કરીને ભારતીય સિક્યોરિટી માર્કેટમાં નાણાં મોકલવાના કેસના સંદર્ભમાં આ કાર્યવાહી કરી છે. ભારત સરકાર બ્રિટનમાંથી માલ્યાના પ્રત્યાર્પણની કોશિશ કરી રહી છે જેથી તેની હવે બંધ થઈ ગયેલી કંપની કિંગફિશર એરલાઈન્સ સાથેના છેતરપિંડીના આરોપોનો સામનો કરી શકાય. માલ્યા માર્ચ 2016થી બ્રિટનમાં રહે છે.

સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (સેબી) એ જાન્યુઆરી 2006થી માર્ચ 2008ના સમયગાળાની તેની તપાસમાં માલ્યાએ વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોને તેની ગ્રુપ કંપનીઓ – હર્બર્ટસન લિમિટેડ અને યુનાઈટેડ સ્પિરિટ્સ લિમિટેડ (યુએસએલ)ના શેરનું ગુપ્ત રીતે વેપાર કરવાની વ્યવસ્થા કરી હતી (FII)એ મેટરહોર્ન વેન્ચર્સનો ઉપયોગ કર્યો. આ માટે વિવિધ વિદેશી ખાતા દ્વારા નાણાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.

ભૂતપૂર્વ દારૂના વેપારી માલ્યાએ મેટરહોર્ન વેન્ચર્સનો ઉપયોગ ભારતીય સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં UBS AG સાથેના વિવિધ ખાતા દ્વારા નાણાંનું રોકાણ કરવા માટે કર્યો હતો. તેણે પોતાની સાચી ઓળખ છુપાવવા માટે વિવિધ વિદેશી સંસ્થાઓનો ઉપયોગ કર્યો.

સેબીએ તેના આદેશમાં શું કહ્યું?
સેબીના આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે મેટરહોર્ન વેન્ચર્સને હર્બર્ટસન્સમાં નોન-પ્રમોટર પબ્લિક શેરહોલ્ડર તરીકે ખોટી રીતે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવી હતી. જ્યારે તેનું 9.98 ટકા શેરહોલ્ડિંગ પ્રમોટર કેટેગરીમાં હતું.

આ પણ વાંચો: UP: કાનપુરથી અમદાવાદ જઈ રહેલી બસ હાઈજેક, પોલીસે બચાવ્યો 36 લોકોનો જીવ

સેબીના ચીફ જનરલ મેનેજર અનિતા અનૂપે તેમના 37 પાનાના આદેશમાં જણાવ્યું હતું કે, ‘આ કેસમાં નોટિસ આપનાર (માલ્યા)એ પોતાની ઓળખ છુપાવીને અને તેની વિદેશી સંબંધિત કંપનીઓ દ્વારા નિયમનકારી ધોરણોની અવગણના કરીને ભારતીય સિક્યોરિટી માર્કેટમાં ટ્રેડિંગ માટે FII માર્ગનો ઉપયોગ કર્યો છે. આ રીતે તેણે બહુ-સ્તરીય વ્યવહારો દ્વારા તેની પોતાની જૂથની કંપનીઓના શેરમાં પરોક્ષ રીતે વેપાર કરવાની યોજના બનાવી.

તેમણે કહ્યું કે માલ્યાની આ કાર્યવાહી માત્ર છેતરપિંડી અને ગેરમાર્ગે દોરનારી નથી. પરંતુ સિક્યોરિટી માર્કેટની અખંડિતતા માટે પણ ખતરો છે. આવી સ્થિતિમાં સેબીએ માલ્યાને સિક્યોરિટી માર્કેટમાં પ્રવેશ આપતા અટકાવી દીધા છે. તેને ત્રણ વર્ષ માટે કોઈપણ લિસ્ટેડ ફર્મમાં જોડાવા પર પ્રતિબંધ હતો.